Geldwäschereiprävention und Verifizierung bei Tikitaka Casino

Wir betreiben Tikitaka Casino unter der maltesischen Lizenz MGA/B2C/812/2024. Dazu gehören gesetzliche Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäscherei und zur Identitätsprüfung. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir welche Dokumente anfordern und wie wir Ihre Daten schützen.

Unsere AML-Richtlinie

Geldwäschereiprävention ist bei uns kein Formularakt, sondern ein laufender Prozess. Als Lizenzinhaber der Malta Gaming Authority (MGA/B2C/812/2024) unterliegen wir den maltesischen Anti-Geldwäscherei-Vorschriften sowie den FATF-Standards. Wir führen eine geldwäschereibezogene Risikoanalyse für jeden Spielertyp, jede Zahlungsmethode und jede Transaktionsgrösse durch.

Unser Geldwäschereibeauftragter (MLRO) und ein geschultes Compliance-Team überwachen die Einhaltung dieser Richtlinie. Alle Mitarbeitenden, die mit Zahlungen oder Konten zu tun haben, absolvieren regelmässige Schulungen. Verstösse gegen die Richtlinie melden wir der MGA und, wo gesetzlich vorgeschrieben, der Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) Malta.

Wann wir Sie verifizieren

Wir verifizieren Ihre Identität in drei Stufen: bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben automatisch gegen öffentliche Register und Sanktionslisten. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente, die Prüfung dauert maximal 48 Stunden. Bei grösseren Beträgen, ungewöhnlichem Spielverhalten oder bei Auffälligkeiten in der Transaktionsüberwachung können wir zusätzliche Verifizierungen jederzeit anfordern.

Gültiger Ausweis oder Reisepass (beide Seiten, gut lesbar)
Adressnachweis: Versorgerrechnung oder Bankauszug, nicht älter als 3 Monate
Zahlungsmethodennachweis: Foto der verwendeten Karte (mittige Ziffern verdeckt), TWINT- oder Bankkontobestätigung
Selbstauskunft zur Herkunft der Einzahlungen, wenn wir danach fragen

Verifizierung Schritt für Schritt

Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen, auf Servern in der EU gespeichert und ausschliesslich vom Verifizierungsteam eingesehen. Wir geben sie niemals an Dritte weiter, ausser an Regulierungsbehörden und Zahlungsdienstleister, soweit dies gesetzlich zulässig und für die Prüfung erforderlich ist.

1. Laden Sie Ihre Dokumente im Bereich «KYC» Ihres Kontos hoch, akzeptiert werden JPG, PNG und PDF bis 10 MB pro Datei.
2. Unser Team prüft Echtheit, Lesbarkeit und Übereinstimmung der Daten, bei Unklarheiten melden wir uns per E-Mail.
3. Sie erhalten das Resultat per E-Mail; genehmigte Dokumente müssen Sie nicht erneut einreichen.
4. Bei Ablehnung nennen wir den Grund und Sie können korrigierte Dokumente nachreichen.